虚拟币FOIN庞氏骗局袭入台湾:利用张惠妹等明星宣传大肆吸金

  Financial.org创办人Arnaud Georges(左)曾多次在台湾参与活动。

  金融虎讯 12月7日消息,据台湾多家媒体报道,一家名为富南斯国际投资的公司,最近在台湾举办多场说明会招募会员,并以每单位1万美元的高价吸金,7万会员吸金约300亿元新台币。这家位在台北101高楼内的公司宣称英国母公司Financial.org有20万会员,是F1赛车赞助商,并曾邀英国天后级艺人Jessie J、台湾大咖艺人张惠妹、谢金燕、伍佰等人到活动会场表演。不过,有台湾律师开记者会指控该公司“99%就是吸金诈骗”。

  英国天后级艺人Jessie J(图左)、台湾大咖艺人张惠妹(图右)曾在为其商演

  富南斯在说明会中声称:“加入会员每月获利 16%,半年回本、一年翻倍,已有会员月收入超过千万元。”十分夸大。藏身101大楼的富南斯其实是传销公司,登记项目为贩售金融课程,他们宣称在台有近7万会员,吸金约300亿元新台币,母公司今年初才遭英国金管单位调查,在台湾子公司也传出极大争议。

  富南斯(Financial.org)的投资说明会,把饼画得很大,讲师林老师一开始就向台下喊话:“为什么我们的门槛比较高?要从1万美金起跳,那是因为几千元、几万元的小额投资太慢了,我在这里告诉大家,我们的会员已经有人月入1000多万元,这不能乱讲,不然调查局会把我们调去问话的!”。

  一名听过说明会的A先生告诉媒体,富南斯宣称,他们在台湾已经招募了近7万名会员,吸金约300亿元。

  说明会上,林老师强调Financial.org背后的私募基金、对冲基金,透过投资美国股市、数字货币,每月获利超过20%,一般人想加入这些基金至少要有300万美元,“经过我们争取,大家才有机会以1万美金的低价,跟着这些基金一起在金融市场赚大钱,我们绝不是那种"后金养前金"的诈骗集团。”

  戴着口罩的张姓女子自称富南斯会员,负责替说明会暖场。

  林老师还说:“我们今年6月推出FOIN币,这是1种数字货币,上市价格1颗100美金,但到了明年7月,1颗FOIN币会涨到2000美金,3年后还将超越比特币,成为全世界价值最高的虚拟货币。大家加入会员之后,公司会依投资金额的比例,分给大家FOIN币,让大家都成为富豪。”

  为了增加台下听众的信心,林老师强调:“我们会员每月保证获利16%,半年回本、1年翻倍,在我们这里,1天赚3万元是很穷的,月入30万元只能算是低收入户,未来大家都可能是亿来亿去的!”

  富南斯国际投资每周举办投资说明会,林老师是重要的讲师之一。

  画了这么多大饼,林老师这时又告诉听众:“公司不会碰大家的钱,钱是给金融投资商的,公司做的是招募会员,同时监督投资商,替大家把荷包看紧。”这似乎有意要规避台湾《银行法》的吸金刑责。

  花了1个半小时说明投资的优点后,林老师找来1位“品牌大使”祖德,替听众打预防针。林老师告诉听众:“大家上网查富南斯,会看到一些负面资讯,说我们是诈骗集团,但事实上负面只有3%,其他97%都是好的。”

  最后,祖德上场,他自称空军情报官,长年搜集、分析情资。他告诉听众,这些对富南斯的网路攻击,是有集团在幕后操作。祖德问大家:“有任何人因为富南斯受害吗?好像没有吧?那为什么要攻击呢?目的是为了勒索,因为公司不愿就范,所以对方不断发布负面消息,干扰公司运作。”

  不过,有台湾律师沉靖家在记者会公开表示:“依据我自己办案经验,这几乎99%就是吸金诈骗,在台湾吸金300亿左右”。律师控诉该公司对外声称“每月保证获利8%,甚至到20%,其中有大学教授投资150多万,原本每月获利8%,领了9个月,如今认为获利延迟有异状,担心有问题。”对此,这家被指控的投资公司未回应。

  据报道,富南斯国际投资公司就位在101高楼内,进出管制严,得透过一楼大厅设置的访客发卡机,联络公司取得访客证,才能上去,再透过公平会官网查询,这间公司登记是卖课程的。

  律师沉靖家表示:“现场这么多大牌艺人,都是会员,然后你私底下,再跟底下坐的左右邻居,也都是医师、律师、会计师,那你就会觉得真的有搞头”。他强调,目前投资人们没有亏损,但他出面提醒大家,投资要多注意。

  金融虎注意到,早在今年6月,关于Financial.org就备受质疑。Financial.org的中文名叫“富南斯国际投资顾问有限公司”,是一家未获得任何FCA监管授权的投资公司,但却吸引了包括中国大陆、中国台湾、马来西亚等亚洲多个国家和地区的投资者。据汇商传媒此前报道,Financial.org是一家被英国FCA列入黑名单的英国公司,标榜着从事教育事业,同时也是一级方程式赛车(Formula One)其中一队的赞助商,该公司管理着亚洲投资者数十万美元资金。

  今年3月份,这家公司官网上并没有推出所谓的区块链技术以及“FOIN”的加密货币,提供的服务产品主要是股票和商品等投资。

  目前,Financial.org官网首页发生了重大变化,目前首页主要体现区块链及加密货币元素。该公司宣称是一家教育平台且不与任何证券机构做交易,想要投资或交易的会员必须首先加入其运营的区块链平台“FOINS”。该公司曾表示,投资者与金融服务提供商之间的所有金融交易将仅通过FOINS区块链平台进行,FOINS区块链平台的会员或用户将是免费的,且不受到任何政府或证券法规的限制或干预。

  此后,这家号称拥有20万名会员的教育公司,宣布将在关闭所有以美元计价的交易账户,并将这些余额转化称该公司发行的加密货币“FOIN”。有媒体指其这招“空手套白狼”把戏玩的可谓“溜溜溜”。

  今年6月21日,路透社曾报道称,这家不受监管的投资公司正转向加密货币领域,并作出一些令投资者目瞪口呆的行为。Financial.org已经关闭了所有投资者的投资账户,并将余额转换为该公司发行的加密货币“FOIN”。Financial.org表示,“如果投资者不在7月31日之前入金7000美元,则不能启动新的加密货币账户,而且不能在2019年之前提取任何账户加密货币等值的投资金额。”这不再是客户与提供商之间的平等对话,而是明显的威胁。

  一位日本投资者提供了他的账户截图,其中显示9800美元的余额已经被清零,并已转换成59个FOIN。他称现在不能访问该账户,除非至少入金7000美元。另一位新加坡的投资者提供的截图显示,她账户的3000多美元也已被清零。截图显示,该账户已被关闭,且没有转换成加密货币FOIN。

  这两位投资者均表示,在账户清零之前,他们未收到Financial.org官方的任何警告或通知。

  据了解,Financial.org的投资者不仅存在于中国台湾地区,还涉及有中国内地、马来西亚、新加坡、、泰国、阿联酋及越南等。据Financial.org官网显示,该公司此前曾在亚洲不停地为其加密货币FOIN做宣传活动,这些地点包括吉隆坡、上海、雅加达、万象以及中国台湾的台中市等。

  需要指出的是,Financial.org已被8家监管机构盯上。除了被英国FCA列入黑名单,今年3月,阿联酋证券监管机构发出警告,要求投资者避开该公司。马来西亚、新加坡、印度尼西亚和泰国的金融监管机构也在各自的监管声明中对该公司纷纷发出警告。

  今年5月17日,这家号称来自英国的投资公司被英国金融市场行为监管局(FCA)列入警告黑名单。FCA在声明中称,Financial.org又叫“Global Finanz Corp AG”,是一家未经FCA监管授权的且在英国提供金融服务的非法公司。

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